2020年电信诈骗判刑案例(85名被告人,判决书254页!特大电信诈骗案在鄂尔多斯宣判)

曾轰动一时,备受媒体关注的涉案人数众多、诈骗数额巨大的“7·06”特大电信诈骗案,于2月1日在鄂尔多斯市达拉特旗人民法院一审公开宣判。85名被告人被以诈骗罪分别判处有期徒刑13年、12年、11年、6年及有期徒刑1年缓刑1年等不等的刑罚。

2020年电信诈骗判刑案例(85名被告人,判决书254页!特大电信诈骗案在鄂尔多斯宣判)

2020年电信诈骗判刑案例(85名被告人,判决书254页!特大电信诈骗案在鄂尔多斯宣判)

合法公司作掩护

2012年9月4日,被告人陈某在湖北省武汉市江汉区注册成立了“武汉康伴益生科技有限公司”(以下简称康伴益生公司),被告人陈某任总经理,被告人姚某某为监事。2014年5月9日,法定代表人变更为被告人张某,姚某某亦为监事。主营范围为:美容用品、日用百货、批发兼零售;计算机网络技术服务;医疗器械技术开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品批发兼零售。公司主要股东为陈某、姚某某、张某。2012年9月20日,被告人姚某某在武汉市江岸区注册成立“武汉益生康伴商贸有限公司”(以下简称益生康伴公司)。主营范围为:日用百货销售。

看上去这完全是一家合法的公司,但谁都没有想到,这家合法公司是该犯罪团伙精心设置的一个“外衣”,最终达到诈骗的目的。

责任明确细分工

为了诱骗受害人上当,该团伙对合法公司进行了再次包装,并按公司的运营原则,下设了各职能部门,对实施诈骗的各个环节进行了细致分工。

2014年8月,被告人陈某、阮某某(另案处理)、姚某某、张某将先前注册的康伴益生公司与“武汉市爱虎科技有限公司”(另案处理,以下简称爱虎公司)合并,并在武汉市江汉区青年路277号7楼设立了办公地点。2016年6月,康伴益生公司和爱虎公司分家,康伴益生公司搬迁至武汉市江岸区发展大道田园商务酒店12楼(以下简称田园窝点),陈某在武汉市江汉区新华路华立新时代小区3栋2702室(以下简称华立窝点)设立作案窝点,该犯罪团伙以合法公司为掩护,组织朱某某、夏某某、刘某等一百余名团伙成员实施电信诈骗。该犯罪团伙实行公司化运作,在公司内部设立微商一部、微商二部、财务部、运营管理部、广告推广部、仓库等机构。设立总经理、经理、组长职位,分工负责、层级管理,并在田园窝点和华立窝点配置总服务器,详细记载每笔诈骗款的发生时间、具体金额和参与人员,并根据服务器的记载记录作为团伙成员业绩考核依据,制定详细的工资及提成制度。运行中由公司大股东陈某实际控制,并具体负责公司财务、广告推广和华立窝点的销售工作。由张某任总经理,负责田园窝点的行政及销售工作。由姚某某负责在武汉市江岸区发展大道聚诚竹苑小区仓库的进货、发货、收取货款等工作。

“话术剧本”成体系

职责分工明确后,该犯罪团伙还为团伙成员配备了电脑、固定电话、手机等作案工具,并用购买的手机为每名团伙成员注册微信,微信统一使用“马天长”“吕柳荫”等人的图片作为微信头像和以“秦小姐的补肾方”“马氏中医补肾方”“吕柳荫膏滋团队”等为微信昵称,并设计形成成熟的“话术剧本”。

此后,该团伙专门针对患有各种男女生理疾病或脱发人群为目标,在网络、微信公众号等载体上发布治疗男女生理疾病或治疗脱发的广告,诱骗被害人浏览广告并填写联系电话或添加微信号,在取得被害人联系方式之后,团伙成员按照“话术剧本”,假扮“马天长”“吕柳荫”等名医或医疗机构专业人员的亲属或者学生等身份,在无任何医疗资质的情况下,根据“话术剧本”,使用电话和微信对被害人进行“问诊”“下危机”扩大病情,向被害人介绍产品系“根据个人体质调配的”“一人一方”“提取中药精华浓缩的片剂”或“我爷爷自己熬制的”等,让被害人发送舌苔照和手指甲照片,并向被害人发送自己编辑的所谓“成功案例”、宣称“为了防止个人病症隐私泄露,补肾方统一委托武汉知名厂家包装,外表大气,成分简写”、提供虚假地址“武汉江夏区港桥街和长乐路交叉路口向东200米老中医诊疗所”或在电话销售时团伙成员以客服名义对被害人进行“问诊”“下危机”,并向被害人进一步回访,以“指导老师”“健康顾问”“总监”等身份与被害人沟通等方式,取得被害人的信任,诱骗被害人购买其不具有药品功效的保健品或食品。

东窗事发落法网

公司化运作、自成体系的诈骗团伙,之所以假扮名医大肆行骗,并将诈骗人群锁定为患有生理疾病的患者,就是抓住了这类患者碍于情面羞于报警的心理。

2016年7月6日,深受其害的杨某某向鄂尔多斯市达拉特旗公安局报案。公安机关受理案件后,立即展开了侦查工作,并将作战的主战场确定在了湖北省武汉市,经过3个多月的艰苦奋战,2016年11月2日,民警在湖北省武汉市江岸区抓获了部分犯罪嫌疑人。现场起获了多台电脑、手机等作案工具。同时起获的还有公章、转正申请、员工调动、劳动合同等各种文件资料。此外还扣押了各类银行卡、存折、笔记本、微信主管薪资方案(试运行)、竞争制度、冠军团队流动红旗等物品。

同日,警方在湖北省武汉市江汉区将剩余犯罪嫌疑人全部抓获,并收缴了手表、旗黄安舒膏、旗黄培元膏、快递单、对话单、奖励方案、工号登记表等物品。

庄严审判显神威

案件侦破后,达拉特旗人民检察院于2017年8月25日以销售小组为单位,将此案分为八个案件向达拉特旗人民法院提起公诉,案件被告人共计85人。达拉特旗人民法院受理此案后,针对被告人、辩护人数量多、证据材料纷繁复杂的情况,及时召开庭前会议,对案件涉及到的相关问题提前听取控辩双方的意见,并于2017年9月4日至10月27日开庭审理了此案。经过庄严的审理,及控辩双方举证、质证后,最终认定该犯罪团伙从2016年6月16日至2016年11月1日期间,共计诈骗被害人8945人,诈骗数额为10471810元。其中,团伙成员在田园窝点共计诈骗被害人8646人,诈骗数额为9836824元;团伙成员在华立窝点共计诈骗被害人299人,诈骗数额为634986元。

根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、作用,该院于2018年2月1日,以诈骗罪分别判处主犯陈某、姚某某、张某有期徒刑十三年、十二年、十一年,其余从犯分别判处有期徒刑一年、缓刑一年至有期徒刑六年不等的刑罚。宣判结束后,3名主犯当庭表示上诉。

来源:内蒙古法制报

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